AML - Obligations of banks towards natural persons

Thesis title: AML – Povinnosti bank ve vztahu k fyzickým osobám
Author: Růžičková, Kateřina
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Levý, Jan
Opponents: Moravec, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku AML (Anti-Money Laundering) s důrazem na povinnosti bank vůči fyzickým osobám. Jedním z cílů této práce je představit a zhodnotit aktuální právní rámec v České republice. Zároveň se práce zabývá vysvětlením KYC (Know Your Customer) procesu a s tím spojené identifikace a kontroly klienta. V neposlední řadě se bakalářská práce věnuje roli dozorčích orgánů v této problematice a srozumitelně tak tuto problematiku přibližuje veřejnosti.
Keywords: Legalizace výnosů z trestné činnosti; AML zákon; KYC; PEP
Thesis title: AML - Obligations of banks towards natural persons
Author: Růžičková, Kateřina
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Levý, Jan
Opponents: Moravec, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
The bachelor's thesis focuses on the issue of AML (Anti-Money Laundering) with an emphasis on the obligations of banks towards natural persons. One of the goals of this thesis is to present and evaluate the current legal framework in the Czech Republic. Additionally, the thesis adresses the explanation of the KYC (Know Your Customer) process and the associated client identification and controls. Finally, the bachelor's thesis introduces the role of supervisory authorities in this issue and thus makes this issue more understandable to the public.
Keywords: Money Laundering; PEP; KYC; AML Law

Information about study

Study programme: Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Business and European Law

Information on submission and defense

Date of assignment: 25. 7. 2023
Date of submission: 25. 4. 2024
Date of defense: 30. 5. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/85088/podrobnosti

Files for download

    Last update: