Analýza projektu Detekce podezřelých bankovních operací
| Název práce: | Analýza projektu Detekce podezřelých bankovních operací |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Beránková, Kateřina |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Zvánovcová, Helena |
| Oponenti práce: | Felcmanová, Jana; Nováček, Jan |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Diplomová práce analyzuje a hodnotí interní projekt bankovní společnosti, v rámci něhož byl implementován softwarový balík na podporu detekce podezřelých bankovních operací. Povinnost bránit legalizaci výnosů z trestné činnosti je dána zákonem a finanční instituce mohou tuto povinnost realizovat různým způsobem. Práce též hodnotí projektové řízení v bance a úroveň jeho vyspělosti. Zjištěné nedostatky jsou podkladem pro doporučení bance a návrhy na budoucí opatření. |
| Klíčová slova: | banka; legalizace výnosů z trestné činnosti; informační systém; projektové řízení; projekt |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Aplikovaná informatika/Informační management |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta podnikohospodářská |
| Katedra: | Katedra managementu |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 16. 1. 2007 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 16. 1. 2007 |
| Datum obhajoby: | 31. 1. 2007 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/4735/podrobnosti |