Legalizace výnosů z trestné činnosti
Název práce: | Legalizace výnosů z trestné činnosti |
---|---|
Autor(ka) práce: | Hořínková, Eva |
Typ práce: | Bakalářská práce |
Vedoucí práce: | Tuček, Miroslav |
Oponenti práce: | - |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | Bakalářská práce se zabývá legalizací výnosů z trestné činnosti známou také jako praní špinavých peněz. V první části se práce zabývá především Finančním analytickým útvarem a jeho činností. V dalších dvou částech je pojednáno o právních normách, které se zabývají bojem proti praní peněz, a to jak českých, tak i mezinárodních. Ve čtvrté kapitole jsou probrány etapy praní peněz. Na praní peněz prostřednictvím nebankovního sektoru se zaměřením na neformální systémy a internetové sázkové kanceláře se orientuje další kapitola. V následující části je stručně rozebráno praní prostřednictvím bankovního sektoru, zejm. zásada know your customer. V poslední kapitole jsou vyjádření bank k dané problematice. |
Klíčová slova: | - |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Hospodářská politika a správa/Finance |
---|---|
Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Bc. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 4. 6. 2007 |
---|---|
Datum podání práce: | 4. 6. 2007 |
Datum obhajoby: | 25. 6. 2007 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/5984/podrobnosti |