Právní úprava a postih praní špinavých peněz v EU
| Název práce: | Právní úprava a postih praní špinavých peněz v EU |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Havlová, Berenika |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Grmelová, Nicole |
| Oponenti práce: | Žák, Květoslav |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Bakalářská práce je zaměřená na problematiku praní špinavých peněz z právního hlediska z pohledu Evropské unie. Práce je rozdělena do 4 kapitol - první kapitola se věnuje právní úpravě praní špinavých peněz vzniklé mimo EU, druhá kapitola se zabývá evropskou právní úpravou. Třetí pojednává o trestech a sankcích hrozících pachatelům za praní špinavých peněz obecně a poté ve 3 vybraných zemích. Poslední kapitola je praktická a jsou zde rozebrány konkrétní rozsudky Soudního dvora Evropské unie. Hlavním cílem práce je zodpovězení otázky úspěšnosti Evropské unie v boji proti praní špinavých peněz. |
| Klíčová slova: | Soudní dvůr Evropské unie; směrnice; Praní špinavých peněz; Evropská unie; FIU; Finanční akční výbor proti praní špinavých peněz |
| Název práce: | Legislation and sactions of money laundering in European Union |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Havlová, Berenika |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Grmelová, Nicole |
| Oponenti práce: | Žák, Květoslav |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | The bachelor thesis is focused on legislation of money laundering in European Union. The work is divided into 4 parts - first chapter is devoted to legislation of money laundering outside the EU, second chapter is concentrated on European legislation concerning this topic. Then there is a system of sanctions and penalties for money laundering in general and those of 3 selected EU member countries described in the third chapter. The practice of European court of Justice is shown on specific judgements as a practical part of this thesis in last chapter. The aim of this thesis is to answer a question of whether the European Union is successful in fight against money laundering. |
| Klíčová slova: | FIU; Financial Action Task Force on Money Laundering; Directive; European Union; European court of Justice; Money laundering |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta mezinárodních vztahů |
| Katedra: | Katedra podnikového a evropského práva |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 25. 9. 2013 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 30. 6. 2014 |
| Datum obhajoby: | 12. 6. 2014 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/44019/podrobnosti |