Postupy proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
| Název práce: | Postupy proti legalizaci výnosů z trestné činnosti |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Zdychynec, Tomáš |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Teplý, Petr |
| Oponenti práce: | Špániková, Kateřina |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Předmětem této bakalářské práce je problematika legalizace výnosů z trestné činnosti. V první části je vymezen pojem praní špinavých peněz společně s jeho probíhajícími fázemi a činností České národní banky a Finančního analytického útvaru v této oblasti. Druhá část se zabývá analýzou legislativy upravující legalizaci výnosů z trestné činnosti Evropské unie, České republiky a činností FATF. Poslední část se věnuje virtuálním měnám, konkrétně Bitcoinu a možnostem praní peněz skrze Bitcoin a jeho potenciální regulaci. |
| Klíčová slova: | Bitcoin; regulace; legalizace výnosů z trestné činnosti; praní špinavých peněz; FAÚ |
| Název práce: | Procedures against money laundering |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Zdychynec, Tomáš |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Teplý, Petr |
| Oponenti práce: | Špániková, Kateřina |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | The scope of this bachelor's thesis is money laundering issue. First part defines the term money laundering, describes its phases and anti-money laundering activites of Czech National Bank and Financial Analytical Unit. Second part analyzes European and Czech anti-money laundering legislation with activity of Financial Ask Task Force. The last part deals with virtual currencies, specifically Bitcoin and possibilities of money laundering through these currencies and their potential regulation. |
| Klíčová slova: | anti-money laundering; FATF; Bitcoin; money laundering; regulation |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Finance |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 25. 3. 2014 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 30. 6. 2014 |
| Datum obhajoby: | 24. 6. 2014 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/47307/podrobnosti |