Analýza nelegálních činností ve finační sféře
| Název práce: | Analýza nelegálních činností ve finační sféře |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Kopřivová, Lenka |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Radová, Jarmila |
| Oponenti práce: | Vacek, Vladislav |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Diplomová práce se zabývá nelegálními činnostmi ve finanční sféře, především v bankovním sektoru. Cílem je vymezit taková protiprávní jednání, jež mohou nastat v bankách, charakterizovat je díky reálným příkladům a za pomoci veřejně dostupných statistik je zanalyzovat. Dále práce zpracovává způsoby bankovní prevence a odhalování nelegálních praktik a rozšiřuje problematiku za pomoci praktických poznatků a názorů odborníků z oddělení řízení rizik a compliance. |
| Klíčová slova: | Ekonomická kriminalita; nelegální praktiky; auditing; bankovní rizika; prevence a odhalování; řízení a kontrola společnosti; praní špinavých peněz; podvod; bankovní sektor |
| Název práce: | The analyse of illegal activities in the financial sector |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Kopřivová, Lenka |
| Typ práce: | Diploma thesis |
| Vedoucí práce: | Radová, Jarmila |
| Oponenti práce: | Vacek, Vladislav |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | The thesis deals with illegal activities in the financial sector, especially in the banking sector. The aim is to define such offenses which may occur in the banks, characterize them by real examples and analyze them using publicly available statistics. The work also displays banking methods of prevention and detection of illegal practices and extends the issue with the help of practical knowledge and expert opinion from the Department of Risk Management and Compliance. |
| Klíčová slova: | auditing; banking risks; prevention and detection; corporate governance; money laundering; fraud; Economic criminality; banking sector; illegal practices |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 12. 11. 2012 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 1. 9. 2013 |
| Datum obhajoby: | 12. 9. 2013 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/40270/podrobnosti |