Nelegální činnost v bankovní sféře
| Název práce: | Nelegálna činnosť v bankovej sfére |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Janíček, Karol |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Radová, Jarmila |
| Oponenti práce: | Silberhornová, Lenka |
| Jazyk práce: | Slovensky |
| Abstrakt: | Bakalárska práca opisuje problematiku legalizácie výnosov z trestnej činnosti, financovanie terorizmu a obchádzanie medzinárodných sankcií. Práca zahrňuje teoretické vysvetlenie jednotlivých tém, praktické príklady a legislatívnu úpravu. Ďalej sa práca venuje možnosti prevencie a riadenia rizík v českom bankovom sektore a finančným následkom pre banky porušujúce medzinárodné sankcie a štandardy v oblasti AML. |
| Klíčová slova: | AML; Sankcie ; Financovanie terorizmu |
| Název práce: | Nelegální činnost v bankovní sféře |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Janíček, Karol |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Radová, Jarmila |
| Oponenti práce: | Silberhornová, Lenka |
| Jazyk práce: | Slovensky |
| Abstrakt: | Bakalářská práce opisuje problematiku legalizace výnosů z trestné činnosti, financování terorismu a obcházení mezinárodních sankcí. Práce zahrnuje teoretické vysvětlení jednotlivých témat, praktické příklady a legislativní úpravu. Dále se práce věnuje možnosti prevence a řízení rizik v českém bankovním sektoru a finančním následkům pro banky porušující mezinárodní sankce a standardy v oblasti AML. |
| Klíčová slova: | Financování terorismu; Sankce; AML |
| Název práce: | Illegal activity in the banking sector |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Janíček, Karol |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Radová, Jarmila |
| Oponenti práce: | Silberhornová, Lenka |
| Jazyk práce: | Slovensky |
| Abstrakt: | Bachelor’s thesis describes problematics of legalization of proceeds from crime, financing of terrorism and circumvention of international sanction. Thesis includes theoretical explanation of particular topics, practical cases and regulations. Furthermore, thesis is devoted to the prevention and mitigation of risk in Czech banking industry. In addition, thesis includes consequences for banks, which were violating international sanction and were not in compliance with AML standards. |
| Klíčová slova: | Financing of terrorism; Sanction; AML |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Finance |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 18. 2. 2019 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 3. 6. 2019 |
| Datum obhajoby: | 18. 6. 2019 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/68714/podrobnosti |