Praní špinavých peněz - právní a ekonomické aspekty
| Název práce: | Praní špinavých peněz - právní a ekonomické aspekty |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Nguyen, My Suong |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Moravec, Tomáš |
| Oponenti práce: | Kostelanský, Ludvík |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Bakalářská práce s názvem, Praní špinavých peněz – právní a ekonomické aspekty, se zejména zaměřuje na vysvětlení celého pracího procesu a vymezení základních pojmů, které vyplývají ze zákona proti praní špinavých peněz (AML zákona, Anti moneylaundering).Dále práce rozebírá vývoj mezinárodní a české právní úpravy, kde se podle české legislativy nejčastěji vychází ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Tato práce se orientuje především na finanční sektor, konkrétně na investiční společnosti, a proto budou v rámcitohoto druhu společnosti podrobně analyzovány opatření pro odhalování trestné činnosti praní a také budou rozebrány právní následky zaměstnanců při porušení interních AML předpisů. |
| Klíčová slova: | praní špinavých peněz; legalizace výnosů z trestné činnosti; prevence; odhalování; právní následky; investiční společnost |
| Název práce: | Money Laundering - Legal and Economic Aspects |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Nguyen, My Suong |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Moravec, Tomáš |
| Oponenti práce: | Kostelanský, Ludvík |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | This bachelor thesis named Money Laundering - Legal and Economic Aspects defines the whole concept of money laundering and basic terms of the Anti money-laundering (herewith AML) law. Furthermore, the thesis summarizes the European and Czech Anti money laundering legislation for which the latter adopts the Act No. 253/2008 Coll., onCertain Measures Against Money Laundering and Terrorist Financing. This thesis primarily targets the financial sector, specifically investment companies, hence for the latter, implementation of measures to detect criminal activities and legal consequences of employees for violation of internal regulations regarding AML practices shall be provided. |
| Klíčová slova: | investment company; money laundering; prevention; detection; legal consequences |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta mezinárodních vztahů |
| Katedra: | Katedra podnikového a evropského práva |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 24. 1. 2019 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 8. 12. 2019 |
| Datum obhajoby: | 13. 1. 2020 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/68376/podrobnosti |