Nelegální činnosti v bankovnictví
| Název práce: | Nelegální činnosti v bankovnictví |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Hartlová, Kateřina |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Radová, Jarmila |
| Oponenti práce: | Silberhornová, Lenka |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nelegálních činností v bankovnictví, a to zejména praním špinavých peněz, úvěrovými podvody a tunelováním. První část je zaměřena především na vysvětlení pojmů praní špinavých peněz a tunelování. V souvislosti s tím jsou také uvedeny některé kauzy k dokreslení reálného obrazu problematiky. V další části je rozebrána regulace těchto oblastí a její vývoj v České republice. Na závěr je zpracován rozhovor s panem Ing. Antonínem Moravcem. |
| Klíčová slova: | Nelegální obchod; praní špinavých peněz; podvod; úvěrový podvod; trestný čin; regulace; Česká republika; Evropská Unie; tunelování |
| Název práce: | Illegal banking activities |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Hartlová, Kateřina |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Radová, Jarmila |
| Oponenti práce: | Silberhornová, Lenka |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | This bachelor thesis deals with the issue of illegal activities in banking especially with money laundering, credit frauds and tunneling. The first part focuses on explanation of money laundering and tunneling. In connection with these terms there are mentioned some real cases to complete the realistic point of view. The second part is focused on regulation in this area and its evolution in the Czech Republic. In conclusion I made an interview with Mr. Antonín Moravec. |
| Klíčová slova: | money laundering; criminal offence; regulation; Czech Republic; European Union; credit fraud; Illegal trade; tunneling; fraud |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Bankovnictví a pojišťovnictví |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 12. 11. 2021 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 23. 5. 2022 |
| Datum obhajoby: | 7. 6. 2022 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/78741/podrobnosti |