Nelegální obchody v bankovním sektoru
| Název práce: | Nelegální obchody v bankovním sektoru |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Pham, Binh Minh |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Musílek, Petr |
| Oponenti práce: | Jouda, Jan |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Tato bakalářská práce se věnuje vybraným formám nelegální činnosti v bankovním sektoru, konkrétně insider tradingu a praní špinavých peněz. První část se zaměřuje na teoretické vymezení těchto fenoménů, jejich legislativní rámec a praktické příklady. Druhá část obsahuje rozhovor s odborníkem z praxe, PhDr. Dominikem Basárem, který poskytuje pohled na aktuální výzvy v oblasti AML/CFT. Třetí část analyzuje činnost Finančního analytického úřadu a vývoj podezřelých transakcí v České republice. |
| Klíčová slova: | Praní špinavých peněz; Insider trading; Finanční analytický úřad |
| Název práce: | Illegal transactions in the banking sector |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Pham, Binh Minh |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Musílek, Petr |
| Oponenti práce: | Jouda, Jan |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | This bachelor thesis examines selected forms of illegal activity in the banking sector, with a focus on insider trading and money laundering. The first part introduces the theoretical framework and legal context of these phenomena, including selected case studies. The second part presents an expert interview with PhDr. Dominik Basár, AML/CFT specialist from Komerční banka. The third part analyzes the activities of the Financial Analytical Office (FAÚ) and the development of suspicious transactions in the Czech Republic. |
| Klíčová slova: | Money laundering; Insider trading; Financial Analytical Office |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Bankovnictví a pojišťovnictví |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 26. 9. 2024 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 24. 5. 2025 |
| Datum obhajoby: | 13. 6. 2025 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/89628/podrobnosti |